Uma empresa que fornece ouro para a gigante de tecnologia Apple adquiriu milhões de libras em metal de uma mineradora ilegal na floresta amazônica, dizem promotores brasileiros.

A Italpreziosi, uma refinaria de metais no leste da Toscana, foi comprada de uma suposta operação de contrabando que lavou mais de R$ 22 bilhões em ouro ilícito usando notas fiscais falsas, algumas emitidas em nome de pessoas falecidas.

Os que enfrentam as acusações agora estão sendo processados ​​no Brasil — e documentos arquivados como parte desse caso traçam novas ligações entre o ouro extraído ilegalmente e grandes marcas de consumo.

Desde 2017, a Italpreziosi é listada pela Apple como parte de sua cadeia de suprimentos. A empresa utiliza ouro em seus iPhones e cabos de carregamento. A Nvidia, outra grande empresa de tecnologia que fabrica chips de computador, também é abastecida pela Italpreziosi.

Não há indícios de que a Italpreziosi estivesse envolvida ou tivesse conhecimento do contrabando. A empresa disse ao TBIJ que era “alheia” ao esquema.

Em fevereiro de 2023, as autoridades brasileiras lançaram uma operação contra as empresas supostamente envolvidas no esquema, apreendendo documentos fiscais, registros bancários e outros dados. E no mês passado, a Justiça concordou em julgar 36 pessoas do grupo, acusadas de movimentar cerca de 13 toneladas de ouro ilegal.

Os promotores afirmam que parte do ouro veio de áreas protegidas da Amazônia, incluindo a Terra Indígena Munduruku, no estado do Pará, onde a COP 30 será realizada em novembro. A mineração ilegal é um dos principais causadores da destruição de ecossistemas no Brasil. Ela causou a perda de faixas de floresta em territórios indígenas e deixou comunidades com sérios problemas de saúde relacionados ao mercúrio, usado no processo de separação.

Levantando suspeitas

Segundo as investigações policiais, duas empresas exportadoras brasileiras estavam no cerne do esquema: a Pemex e a Amazônia Trading Express. Elas teriam trabalhado com outra empresa, a americana Ororeal, para transportar o ouro ao redor do mundo. Um advogado que representa os funcionários acusados ​​da Ororeal e da Amazônia afirmou que elas negaram veementemente envolvimento em qualquer crime.

No Brasil, a Amazônia Trading Express e a Pemex compraram de intermediários locais que usaram notas fiscais alegando que o ouro vinha de locais de mineração legítimos. Mas os promotores afirmam que esses locais não mostraram sinais de atividade.

Havia outros indícios de que alguns dos documentos eram fraudulentos: um vendedor havia emitido notas fiscais em nome de 13 pessoas mortas. E, entre seus fornecedores, listavam 32 mineiros chamados Antônio.

A Amazônia Trading Express e a Pemex então contrabandearam o produto para os Emirados Árabes Unidos, Índia, Hong Kong, Suíça e Itália via Ororeal, dizem os promotores. E faturas obtidas como parte do caso e vistas pelo TBIJ e pela Repórter Brasil agora revelam que, na Itália, o produto tinha como destino a Italpreziosi.

De acordo com as faturas, a Amazônia Trading Express comprou cerca de R$ 750 milhões em ouro, com indícios de ilegalidade, de uma empresa sediada na Amazônia. E, entre novembro de 2019 e março de 2021, aparentemente exportou todo o ouro adquirido para a intermediária Ororeal, cujo proprietário também controlava a Amazônia Trading Express, alega o promotor.

Faturas de mais de R$  15 milhões em ouro, de agosto de 2021, indicam a refinaria da Italpreziosi em Arezzo, Toscana, como endereço de entrega. Embora não se saiba se a Apple ou a Nvidia compraram ouro da Italpreziosi durante esse período, a refinaria foi listada como fornecedora.

Em depoimento à polícia, um funcionário da Amazônia Trading Express afirmou que todo o ouro adquirido pela empresa era exportado, sempre para a Ororeal. No entanto, eles afirmaram que, embora a Ororeal atuasse como intermediária, na prática a empresa enviava o ouro diretamente para a Italpreziosi.

A Italpreziosi afirmou que nunca negociou diretamente com a Amazônia Trading Express ou a Pemex, mas, como o Brasil é classificado como um país de alto risco, aplicou seus procedimentos de due diligence aprimorados à Ororeal. Isso incluiu solicitar uma lista completa de seus fornecedores.

A empresa também disse que não fazia negócios com a Ororeal desde 2021 e que não havia recebido nenhum relatório ou alerta sobre suspeita de ilegalidade por parte da Ororeal até que as notícias sobre as investigações policiais se tornassem públicas em 2022. Nesse momento, ela disse que solicitou mais esclarecimentos à Ororeal e então encerrou a conta.

A Italpreziosi acrescentou: “Operamos com a máxima conformidade e diligência, de acordo com as regulamentações nacionais e internacionais”. A refinaria também afirmou que realiza uma rigorosa avaliação de risco de cada cliente e emprega uma série de medidas padrão do setor, incluindo auditorias anuais independentes de sua cadeia de suprimentos.

A Italpreziosi é membro afiliado da London Bullion Market Association (LBMA), que promove o fornecimento responsável de metais preciosos e define padrões do setor para empresas.

Um porta-voz disse: “A LBMA está ciente dos desafios de abastecimento causados ​​por mineradores ilegais na região da Amazônia brasileira e tem trabalhado para destacar esse problema sério para as refinarias.”

Eles acrescentaram que uma lei em vigor enquanto o suposto contrabando ocorria, que permitia que mineradores e comerciantes fornecessem autodeclarações de origem, foi abolida em 2023. Eles disseram que a LBMA está trabalhando para ajudar a fortalecer a transparência da cadeia de suprimentos em torno da mineração de ouro em áreas protegidas.

Um advogado que representa os funcionários da Ororeal e da Amazônia Trading Express disse: “Os sócios das empresas não reconhecem seu envolvimento nessas operações e contribuíram com o material necessário ao processo para esclarecer os fatos, confiando que a justiça será feita”.

A Amazônia e a Ororeal nunca compraram ouro de terras indígenas ou ilegais. Ambas as empresas possuem o mais alto nível de conformidade, impondo regras rígidas aos seus fornecedores e enviando a eles toda a documentação exigida por lei para comprovar a origem dos produtos adquiridos.

Um advogado que representa a Pemex não respondeu aos e-mails do TBIJ solicitando um comentário.

Um porta-voz da Nvidia afirmou: “A Nvidia está comprometida com o fornecimento responsável de minerais. Avaliamos rotineiramente os fornecedores para garantir a conformidade com nossa política de minerais responsáveis ​​e realizamos a devida diligência para garantir que nossos produtos sejam adquiridos de forma responsável.”

A Italpreziosi disse que não tinha relações comerciais diretas nem com a Apple nem com a Nvidia, e nem era obrigada a verificar relações entre empresas clientes e terceiros.

A Apple não respondeu aos pedidos de comentários do TBIJ.