Entre as selvas e cadeias montanhosas da América do Sul, os mineiros ilegais têm um recurso ainda mais valioso do que o cobiçado ouro que extraem à vontade: a incapacidade das autoridades para os supervisionar. Degradando ecossistemas e desrespeitando a lei, iniciam o primeiro elo de uma longa cadeia de produção e comercialização em que prevalecem a falta de controlo e a impunidade. Assim, o metal precioso é exportado para outros continentes escondendo a sua origem ilegítima. Grande parte desse ouro vai parar em joalherias luxuosas na Europa, em destinos pouco auditados como Dubai, Turquia e Índia, e nos armazéns de conhecidas fábricas de tecnologia nos Estados Unidos. 

A falta de rastreabilidade do ouro ilegal tem sido o ponto cego das políticas públicas na região. E está a tornar-se mais evidente agora que a mineração ilegal está a aumentar os seus volumes de exportação como nunca antes. De acordo com uma base de dados estruturada por jornalistas do Peru, Colômbia, Venezuela, Equador e Brasil, no âmbito do especial ‘Opacidade dourada: mecanismos sobre o tráfico de ouro na América Latina’, liderado pela Convoca.pe , foram exportadas pelo menos 5 1.941 toneladas de ouro desses países, entre 2013 e 2023. Desse montante, não se sabe a origem de mais de 3.000 toneladas se compararmos o volume da produção de ouro com a carga declarada para exportação, o que equivale a mais da metade da produção informada e em dinheiro representa mais de 158.341 milhões de dólares se for levado em conta o preço médio do ouro em cada ano deste período de desequilíbrio.

O complexo sistema de branqueamento e desvio massivo de ouro de origem suspeita através de novas rotas inclui vários mecanismos que identificamos nesta série investigativa percorrendo os territórios mineiros, construindo bases de dados e analisando documentos e mapas de satélite: a falsificação de notas fiscais de compra e venda do metal, autorizações fraudulentas, concessões fantasmas, fluxos de contrabando, fábricas de produção e fundição cúmplices, finanças de grupos armados, controlos negligentes, mudança de caminhos para destinos opacos para evitar sanções econômicas e processos judiciais.

O país sul-americano que, de longe, mais exporta ouro de origem desconhecida é o Peru: concentra mais de 99 por cento do desequilíbrio entre produção e exportação nestes cinco países analisados. Entre 2013 e 2023, vendeu 4.402 toneladas ao exterior apesar de registar apenas a produção de 1.373, o que revela uma diferença de mais de 3.028 toneladas de ouro exportado de origem suspeita.

A Colômbia vem em seguida, com uma diferença de 58,91 toneladas entre o que foi produzido e exportado no mesmo período: este país vendeu 618,7 toneladas para outros países, mas extraiu 559,81 entre 2013 e 2023. Enquanto o Equador fez embarques de 82,1 toneladas nos últimos sete anos, registando 12,73 toneladas de desequilíbrio, o que representa um excesso de 18% face ao reportado. No caso do Equador, foram analisados ​​os números entre 2017 e 2023 por serem os mais confiáveis ​​para a análise. 

No Brasil e na Venezuela, os números públicos sobre a produção e exportação de ouro não são muito claros ou existem lacunas de informação. Numa primeira análise para esta pesquisa, identificou-se que há anos em que se registram mais exportações do que produção. O Brasil registra um desequilíbrio a favor de sua produção de +34,11 toneladas, entre 2015 e 2021; e Venezuela um desequilíbrio a favor de +52,66 toneladas entre 2013 e 2023. Contudo, em todas estas jurisdições a mineração ilegal está a ganhar terreno. 

Um estudo da organização canadense Artisanal Gold Council determinou que em 2016 (ano da criação do Arco Mineiro do Orinoco) apenas 20% do ouro venezuelano foi exportado através do Banco Central da Venezuela, o canal oficial, enquanto 80% saiu clandestinamente . Atualmente, essas proporções são mantidas. Um relatório da Transparência Venezuela informa que entre 70% e 90% do ouro extraído no sul do país sai do território ilegalmente em operações que envolvem altos funcionários do governo e parentes próximos da comitiva presidencial. 

As sanções económicas dos Estados Unidos contra o sector do ouro da Venezuela forçaram o governo de Nicolás Maduro a mudar as rotas tradicionais de exportação do ouro legal. A partir de 2019, incorporou o Líbano, país com reconhecida administração opaca, como um dos seus principais destinos, tornando-se uma plataforma de trânsito para a comercialização do metal de conflito venezuelano no mercado internacional. 

O que impulsionou a criação de vários mecanismos para comercializar ouro de origem obscura? Além do apetite pelo aumento de preço no mercado internacional – o metal abriu 2019 com valor de US$ 1.286 a onça e cinco anos depois atingiu  US$ 2.300 em média -, há outras causas internas que facilitam esse boom. 

“Um fator é a atitude geral dos governos em relação à mineração artesanal e de pequena escala. Vemos como as políticas podem influenciar a tolerância para com eles. Existem, por trás de tudo, alguns factores estruturais, como a baixa presença de governos nestas áreas remotas de produção de ouro, os elevados níveis de informalidade econômica e o aumento do preço do ouro devido a perturbações geopolíticas e econômicas”, explica Luca para este relatório. Maiotti, analista de políticas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

A mineração artesanal informal e ilegal na costa, nos Andes e na selva é o denominador comum na América do Sul. Foto: Convoca.pe

A selva dos países sul-americanos é a mais atingida pela mineração ilegal que extrai ouro dos rios. Foto: Convoca.pe

Dados da plataforma Amazon Mining Watch revelam que o Brasil concentra a maior parte da degradação causada pela mineração em toda a Amazônia sul-americana. A área afetada por minas na floresta tropical passou de 9,7 mil km2 em 2018 para 13,1 mil km2 em 2023. Mas no Brasil já ultrapassa 5,9 mil km², o que representa 45% do total.

Neste país, a mineração considerada pelas autoridades como artesanal e de pequena escala (ou garimpo) vive atualmente uma expansão alarmante, um fenômeno que não é espontâneo. Fabiano Bringel, pesquisador da Universidade do Estado do Pará, conta ao Convoca.pe que no Brasil “houve uma eliminação gradativa de entraves jurídico-formais que, de alguma forma, disciplinavam a prática dessa atividade”. Isso ocorreu especialmente após a destituição da ex-presidente Dilma Roussef (2016) e com a entrada de Jair Bolsonaro ao poder (2019-2022).

Por exemplo, em 2022 foi aprovado um suposto “aperfeiçoamento” do Novo Código de Mineração , que na verdade flexibiliza a entrega de licenças de mineração aos garimpeiros sob o argumento de que a mineração artesanal e em pequena escala está sendo estimulada. Isto chegou ao ponto em que os mineiros podem considerar pedidos de exploração de terras que não sejam respondidos no prazo de 60 dias como aceites. Já foram detectados garimpos fantasmas que serviram para justificar toneladas de ouro extraídas de outros locais e introduzi-las no circuito legal. Neste contexto. O Brasil tem sido um lugar importante para a lavagem de ouro de países vizinhos.

No último ano, porém, as coisas começaram a mudar com novas medidas contra a lavagem de dinheiro. Até recentemente, o mineral era vendido com recibo de pagamento físico, o que dificultava muito a fiscalização e a rastreabilidade. Além disso, havia uma “regra de boa fé” que isentava de responsabilidade os comerciantes que adquiriam o ouro, desde que o produtor declarasse que era de origem legal. Em maio de 2023, a presunção de boa-fé foi revogada e dois meses depois passaram a ser exigidas faturas eletrônicas , permitindo às autoridades cruzar informações de vendedores e compradores.

Porém, como revela reportagem da Repórter Brasil para esta série jornalística, embora a produtividade “declarada” dos garimpos legais tenha caído 70% desde então, na realidade essas mudanças levaram os grupos criminosos a encontrar outras formas de continuar operando fora dos radares da fiscalização. . Um exemplo é o aumento do desmatamento associado ao garimpo ilegal em territórios indígenas. Isso faz com que as autoridades suspeitem que o Brasil deixou de ser uma escala de lavagem para se tornar um fornecedor de ouro ilegal. 

Para Rodrigo Oliveira, investigador e funcionário do Ministério Público Federal (MPF) no Pará, “a presunção de boa-fé institucionalizou a lavagem de ouro no Brasil”, pois praticamente isentou os compradores de qualquer responsabilidade pela origem do ouro que adquiriram, mesmo em casos flagrantes de fraude, como as chamadas “minas fantasmas”. Contudo, Oliveira afirma que “a regulação deste mercado continua bastante precária, com muitas brechas para lavagem de dinheiro. “Se as regulamentações não forem melhoradas, o novo cenário não levará a uma redução da mineração ilegal, mas apenas a uma maior clandestinidade”.

Enquanto não existirem controlos eficazes no sistema de licenças de mineração artesanal ( permissão de lavra garimpeira ), a indústria continuará a explorar lacunas na legislação actual. O pesquisador Fabiano Bringel comenta que há um “contorcionismo regulatório recente” que acabou obscurecendo os conceitos que diferenciam a mineração legal da mineração ilegal . “O enfraquecimento do conceito de ‘licença de mineração artesanal’ resultou na inserção de uma série de atividades que pela sua natureza nem sequer poderiam ser consideradas garimpo , que, apesar disso, continuam a utilizar regulamentações menos protetoras”, explica. 

Assim, barcos com equipamentos sofisticados e maquinaria pesada são vistos nestas áreas de exploração. Existe uma norma polêmica que define as dimensões das licenças para o trabalho de garimpo : 50 hectares por garimpeiro individual , mil hectares por cooperativa ou até dez mil se operar na Amazônia. 

No Brasil, investigações recentes da Polícia Federal apontam para uma aproximação entre facções criminosas e garimpos ilegais de ouro na Amazônia nos últimos anos. Especialistas apontam que o crime organizado tem aproveitado as rotas aéreas e fluviais utilizadas pelo tráfico de cocaína entre o Brasil e os países vizinhos para transportar também ouro ilegal, como revela a série Narcogarimpos , publicada pela Repórter Brasil em 2023.

Peru: epicentro da ilegalidade

O Peru é o principal exportador de ouro da América do Sul. Os dados públicos sistematizados para este relatório indicam que entre 2013 e 2023 o metal exportado deste país foi mais de três vezes o que foi registado como produzido. Convoca.pe revela, como parte desta série investigativa, como os embarques de ouro de origem informal no sul do país entram no sistema de produção legal sem controle das autoridades através da planta de processamento mineiro de Laytaruma, o quarto maior exportador de ouro. ouro importante no Peru, com mais de 1,5 bilhão de dólares em exportações para países como Estados Unidos, Suíça, Emirados Árabes Unidos e Turquia. 

Este caso mostra claramente as condições que facilitam a impunidade e a lavagem de ouro: A planta de processamento de Laytaruma opera na região andina de Ayacucho, na fronteira com a região de Arequipa, o que dificulta o controle desta atividade em um território que não é facilmente acessível aos autoridades localizadas na cidade de Huamanga, em Ayacucho, a 12 horas de distância de veículo se você seguir o caminho mais rápido por Nazca. A empresa está registada na categoria de pequena mineração como se processasse menos de 350 toneladas de ouro por dia, o que exige que a sua supervisão seja encarregada das autoridades regionais e não dos inspetores do governo central. Porém, uma equipe de repórteres do Convoca.pe conseguiu identificar que dezenas de caminhões com cargas em torno de 650 toneladas por dia entram na fábrica de Laytaruma.

A Minera Laytaruma é a quarta maior exportadora de ouro do Peru, mas continua sendo uma pequena mineradora. Foto: Google Earth.Como parte desta série investigativa, também foi possível identificar que existem outras plantas de processamento que exportam mais ouro do que declaram como produção às autoridades, sem que existam mecanismos de supervisão adequados. Além disso, num passeio exaustivo por Madre de Dios, uma região amazónica devastada pela mineração ilegal, descobrimos uma cadeia de marketing opaca com empresas envolvidas em investigações de lavagem de dinheiro ou comércio ilegal de ouro que fazem regularmente remessas para a Índia e os Emirados Árabes Unidos. 

A rastreabilidade da cadeia de abastecimento é o principal ponto fraco no Peru, como no resto dos países sul-americanos. O problema é que a responsabilidade pela certificação do ouro recai sobre os próprios produtores e não sobre o Estado. Para extrair e negociar o mineral, os interessados ​​precisam apenas estar cadastrados no Cadastro Integral de Formalização da Mineração (Reinfo) e no Cadastro Especial de Comerciantes e Processadores de Ouro (Recpo). Este último, apesar de ter mais de 11 mil registos de cidadãos e empresas, não está interligado com outros sistemas informáticos para cruzamento de informação e detecção de operações suspeitas.

Por outro lado, a SUNAT, autoridade fiscal e aduaneira, é responsável por avaliar a certificação do ouro metálico antes de ser exportado. Mas, novamente, a eficácia da supervisão depende mais das boas intenções da empresa mineira ou do mineiro na formalização. A norma indica que são estes que devem comprovar a legalidade do envio. Isso é feito por meio de simples declaração juramentada indicando a origem do ouro e onde devem afirmar que não estão praticando lavagem de dinheiro. 

Também são solicitadas guias de embarque para transporte da carga e análise laboratorial do grau ouro, que indica a pureza e o peso do mineral. E normalmente é solicitado um “certificado de origem”, formulário validado pelas autoridades peruanas e que permite o acesso a benefícios tarifários. Por sua vez, a SUNAT não dispõe de laboratórios especializados para avaliar o ouro. 

Dezenas de usinas que processam minerais provenientes da mineração informal e ilegal foram instaladas no sul do Peru. Foto: Convoca.peNo Peru, o poder político também favoreceu diretamente a mineração informal. Desde 2002, existe uma Lei de Formalização que visa que os mineiros artesanais e de pequena escala regularizem a sua situação precária, operem com título e se adaptem às normas ambientais. O mandato inicial era de um ano. Mas este ultimato , graças aos esforços dos grupos políticos do Congresso peruano, foi prorrogado tantas vezes que 22 anos depois ainda continua a oferecer a possibilidade de regularização, mas sem o fazer de forma definitiva e sem assumir as consequências. Está estabelecido que a validade terminará este ano, mas já surgiu uma nova iniciativa para estendê-la mais uma vez até 2027.

Até o momento existem 86.829 registros no referido Registro Integral de Formalização Mineira ( Reinfo ) no Peru, dos quais 63.824 (73,5%) estão suspensos. Tal como no Brasil, estes registos também têm sido utilizados para perverter o sistema, uma vez que foram detectadas concessões de mineração fantasmas que registam produção apesar de estarem inoperantes. Foi o caso da rede criminosa “Los topos del frio” , que utilizou os registros de quatro pessoas que não utilizaram as suas concessões para lavar enormes quantidades de ouro ilegal extraído nas montanhas de La Libertad, no norte do Peru.

Convoca.pe identificou que também foi instalado um sistema de lavagem de dinheiro nas rotas. Os documentos exigidos dos transportadores podem ser obtidos com muita facilidade, situação que cria condições para que o ouro ilegal se misture com a carga legal. Estas levam o mineral às usinas beneficiadoras, onde é convertido em barras para serem exportadas para refinarias internacionais. 

Embora o caso peruano tenha vários desafios pela frente, para Mark Pieth, ex-presidente do Basel Institute of Governance e autor do livro “Lavagem de Ouro”, a situação na “Colômbia é muito mais problemática (…) com a presença do crime organizado em todos os lugares é mais difícil. A tensão entre os povos indígenas e o crime está presente. E isso é muito desesperador”, afirma o pesquisador suíço em diálogo com Convoca.pe . Na Colômbia, a mineração ilegal está muito longe de ser efetivamente controlada pela burocracia estatal porque os territórios explorados são hoje disputados a sangue e fogo por grupos armados como o Exército de Libertação Nacional, o Clã do Golfo ou os dissidentes das FARC. Eles lucram e se financiam com ouro sujo.

No sul do departamento de Bolívar eclodiu uma guerra de gangues que forçou o deslocamento de 120 famílias. Em março do ano passado, o Exército implantou uma operação contra garimpeiros ilegais em Bajo Cauca, no departamento de Antioquia, no noroeste. Isto desencadeou uma greve mineira na qual foram expostas as divergências do setor do ouro (legais, informais e ilícitos) da sub-região, que têm sido objecto de manifestações há mais de uma década.

No Bajo Cauca, sub-região do departamento de Antioquia, no noroeste da Colômbia, ocorreu a grande greve mineira de 2023 / Ilustração: Rotas do Conflito.

No meio do protesto, as comunidades foram exploradas e sufocadas pelo Clã do Golfo, grupo armado ilegal que controla a zona, o que provocou o isolamento de 250 mil pessoas durante vários dias, com escassez de serviços básicos e alimentos. 

Em março de 2023, mensagens deste tipo circularam pelos municípios de Bajo Cauca nas quais o Clã do Golfo (AGC) pressionou a população a apoiar a manifestação.

Estas organizações criminosas aproveitaram-se da fraca presença do Estado para corromper os mecanismos de controlo e utilizá-los em seu benefício. Frédéric Massé, codiretor da Rede de Monitoramento do Crime Organizado na América Latina, explica em entrevista para este relatório ao Conselho Editorial, que essas redes criminosas falsificam títulos minerários, certificados de origem do mineral, registros de mineradores de subsistência e o quantidade de ouro extraído. 

Um exemplo é o que aconteceu nos municípios de Caucásia, Saragoça, El Bagre, San Roque e Remedios, em Antioquia, e Quibdó, em Chocó, no noroeste da Colômbia. Lá, o pseudônimo “Robert” forjou um império de lavagem de ouro. Comprou bancos de dados de beneficiários de programas sociais e registrou 5 mil deles como se fossem mineradores independentes. Assim, legalizou mais de 7,5 toneladas de ouro ilegal para enviá-las aos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Índia.

A Colômbia também se tornou importadora de ouro ilegal. Em suas plantas de processamento são recebidos carregamentos ilegais e eliminados vestígios do mercúrio utilizado para sua extração. Ao mesmo tempo, os mineiros locais também tendem a se desfazer de seus carregamentos contrabandeando-os para outros países, como acontece ao redor do rio Puré, na fronteira com o Brasil, onde a presença de guerrilheiros colombianos fez soar o alarme e eles chegaram até a confronto com a Marinha do Brasil. Nessas zonas de conflito, o mineral é utilizado como se fosse moeda para adquirir outros produtos contrabandeados. Uma economia ilegal foi estabelecida. 

Para atacar as lacunas na cadeia de abastecimento, o congresso colombiano aprovou uma regra que obriga os comerciantes de ouro e outros metais preciosos a aplicar critérios de devida diligência. Por exemplo, são necessárias capacidades operacionais, de especialização e financeiras mínimas para comprar e vender, e exigem informações dos seus homólogos sobre as suas operações. Se for exportar um carregamento, deverá também demonstrar que o ouro foi extraído de uma concessão autorizada pelo Estado. Embora a norma tenha entrado em vigor em julho de 2022, quase dois anos depois a medida ainda não foi implementada porque o Ministério de Minas não emitiu orientações específicas para regulamentar o processo.

Um boom no Equador

Grupos armados também tomaram o Equador de assalto. A Fundação Ecociência, que monitoriza o problema da mineração ilegal naquele país, explica que a situação começou a ficar fora de controlo entre 2016 e 2017. No entanto, o advento da crise pandémica da covid-19 levou muitas famílias a procurar trabalho neste país. indústria. Há sinais de que gangues perigosas do crime organizado empregam mineiros artesanais sob extorsão. 

A mineração em pequena escala, a mais propensa à ilegalidade, ganhou espaço nos últimos anos. Entre 2020 e 2023, as suas exportações cresceram 238%. Esta evolução foi acompanhada por um boom de novas empresas de marketing. No mesmo período, foram criadas 10 novas empresas que exportaram US$ 530 milhões, como revela esta série investigativa sobre a comercialização de ouro no Equador. 

A Organização dos Estados Americanos (OEA) afirma que “os comerciantes e exportadores, e “particularmente as novas empresas”, são o “principal ponto de entrada do ouro ilícito nos mercados legais, ocultando a sua origem ilícita, muitas vezes antes de o vender a refinarias estrangeiras”. ” Alerta que o método de branqueamento mais utilizado é a falsificação de faturas, onde “falsos mineiros artesanais ou empresas fictícias são nomeados para justificar a origem do ouro extraído ilegalmente”.

O ecossistema do crime e da violência também se expandiu no país. Entre os casos investigados pela Ecociencia está o de Sucumbíos, no nordeste do Equador, na fronteira com a Colômbia, área amazônica esquecida pelo governo há muitos anos. Esta organização explica a esta aliança jornalística que grupos indígenas Achuar praticam mineração com maquinaria muito cara, cuja transferência para esta área remota envolve um pesado investimento. “Eles têm outro beneficiário que está colaborando com eles para realizar esta atividade. E dada a proximidade com a fronteira e estes contextos transfronteiriços, fica implícito que esta ajuda vem de movimentos criminosos de tráfico de drogas e outras atividades”, afirma Ecociencia.

Na bacia do rio Punino também houve uma devastação progressiva da selva. Só em 2023, foram perdidos 784 hectares segundo o programa de monitorização do MAAP, apesar de se tratar de uma área sem acesso rodoviário. Grupos criminosos colombianos e equatorianos operam ali e devastaram a selva para extrair ouro.

Confluência dos rios Payamimo (esquerda) e Punino (direita), na província de Orellana, na Amazônia equatoriana. O amarelo do Punino, afetado pelo garimpo ilegal, deixa marcas nas águas do Payamino que abastecem dezenas de comunidades. Foto: Plano VO registro de concessões de mineração está fechado no Equador há seis anos devido a protestos de grupos indígenas que exigem uma lei de consulta prévia. Mas isso não impede a exploração dos solos amazônicos: a Ecociencia alerta que, em Punino, 96% do território explorado pela indústria ilícita não está cadastrado. 

A indecisão política também afeta os processos de inspecção justamente quando a incidência deste crime ecológico está em expansão. Há quatro anos, o então presidente Lenín Moreno decidiu fundir as três entidades supervisoras dos setores de Mineração, Energia e Hidrocarbonetos em uma única instituição: a Agência de Regulação e Controle de Energia e Recursos Não Renováveis. Na opinião do ex-vice-ministro de Minas Fernando Benalcázar, entrevistado para esta série jornalística, o processo foi um fracasso e muitos recursos foram perdidos. 

Benalcázar garante que o gabinete encarregado dos assuntos mineiros ficou com apenas 10 técnicos, embora tenha sido posteriormente ampliado para 35. Mas mesmo assim, esses recursos humanos, diz, foram insuficientes para supervisionar as duas mil pequenas concessões mineiras registadas. Em maio, o atual presidente, Daniel Noboa, separou novamente as agências, e as competências do setor foram novamente atribuídas à Agência de Regulação e Controle Mineiro (Arcom), que recuperou o nome. Esta entidade também é responsável pela verificação das exportações. Em 2019, tentou colher amostras de laboratório para corroborar a pureza e o peso declarados pelos comerciantes. Mas devido às reclamações deste sector, esta medida foi revertida e os controlos voltaram a ser menos rigorosos.

Um caso complexo é o da Venezuela, onde a mineração em grande escala é reduzida enquanto pequenas unidades de produção sob o controle de gangues criminosas espalham o Arco Mineiro do Orinoco, um cinturão de mineração decretado por Nicolás Maduro em 2016. Somente neste país é possível comercializar ouro legalmente com a mediação do Banco Central da Venezuela, que monopoliza a exportação do metal. No entanto, estima-se que o “ouro legal” represente apenas 20% do total extraído a cada ano. Constitui um sector da maltratada economia venezuelana que não está isento de queixas por violações dos direitos humanos e crimes ambientais. 

Desde 2019, os Estados Unidos impuseram sanções económicas ao setor do ouro na Venezuela. É por isso que, nos últimos anos, o Banco Central teve de mudar os seus destinos de exportação para esforços opacos que ajudam a introduzir o ouro venezuelano no circuito legal global. Conforme revela a reportagem de Armando Info para esta série jornalística, entre 2019 e 2023 os principais clientes do governo venezuelano foram Uganda (US$ 309 milhões), Líbano (US$ 174 milhões), Emirados Árabes Unidos (US$ 123 milhões) e Turquia (US$ 7 milhões). Em 2021 e 2022, o Líbano foi destino de mais de 90% das vendas de metais da Venezuela. É um país de trânsito, que compra e vende o metal, e sobre o qual algumas organizações não-governamentais alertam para o risco de se tornar numa escala de “lavagem de ouro” global. 

Fora do monopólio do Banco Central, há 80% da produção ilegal de ouro que escapa por vias irregulares. Diferentes máfias participam no tráfico a todos os níveis, incluindo funcionários públicos, militares e guerrilheiros colombianos, de acordo com o estudo da OCDE Gold Flows from Venezuela.

“Esta expansão ocorre dentro de uma estrutura central composta por uma hierarquia de autoridades – militares, políticas e outras – que enviam uma parte do ouro produzido em dezenas de pequenas operações ao longo da cadeia de comando enquanto enriquecem com o resto. Isto constitui a participação direta ou indireta de grupos armados estatais e não estatais”, alerta a OCDE. Os grupos armados e os militares estão no controle, cobrando uma parte das equipes de mineração e às vezes extorquindo-as. Os políticos locais e nacionais também sofrem uma grande redução, indica o relatório de 2021.

Cristina Burelli, diretora do SOS Orinoco, afirma que agora os militares estão ganhando espaço nos negócios ilícitos. “A tendência que estamos vendo em diferentes lugares da Venezuela é que por um lado as Forças Armadas removem os líderes, aqueles que controlam essas minas, mas os substituem por pessoas com ideias semelhantes. E a mineração continua a mesma e está em expansão. O regime de [Nicolás] Maduro não está a desmantelar a mineração. Eles são como ‘você tira para eu vestir’”, diz ele em entrevista ao Convoca.pe. 

Burelli cita como exemplo o despejo realizado por militares no Yapacana Tepuy, parque nacional na fronteira com a Colômbia cujo território foi dividido entre os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional e os dissidentes das FARC. Hoje, apesar da entrada de policiais uniformizados na área, imagens de satélite mostram que a mancha mineira continua a crescer. 

Este contexto de corrupção torna inútil qualquer discussão sobre a implementação de controlos ou sobre como tornar a cadeia de abastecimento na Venezuela. Uma das rotas de saída do ouro tem sido as ilhas de Aruba e Curação. Por exemplo, as exportações de ouro de Curação, um país onde não existem depósitos ou refinarias, representaram em 2019 34,4% de todas as suas vendas internacionais. Depois que as autoridades holandesas tomaram conhecimento disso, nos anos seguintes este mineral quase desapareceu da pauta de exportações das Antilhas Holandesas. O ouro venezuelano ilegal consolidou agora as suas saídas para o Brasil, Colômbia e República Dominicana. 

Destino final

Embora exista um sistema falido de controle da extração e comercialização de ouro no território dos países produtores, há uma reconfiguração do mercado internacional de ouro. Nos últimos anos surgiram dois novos grandes compradores: a Índia e os Emirados Árabes Unidos ( EUA ), países que estão entre os principais destinos do ouro exportado oficialmente do Peru, Equador, Brasil e Colômbia.

“Por meio da lavagem, o ouro sai do Peru e não vai direto para a refinaria nos Estados Unidos ou na Suíça. Ele vai para Dubai (EUA), ele vai para a China. E sabemos que nestes dois países já não levam as regras tão a sério”, alerta Livia Wagner, especialista da Iniciativa Global Contra o Crime Transnacional, à Convoca.pe , organização internacional que promove estratégias de enfrentamento ao crime organizado.

A verdade é que a Suíça continua a ser o principal demandante de ouro a nível mundial, com um valor de importação de 94 mil milhões de dólares em 2022, segundo o Observatório de Complexidade Económica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Ao contrário do que se poderia imaginar, naquele ano os seus mais importantes fornecedores de ouro não foram os latino-americanos, mas os Estados Unidos (22,4%), os Emirados Árabes Unidos (8,7%), Burkina Faso (6,2%), a África do Sul (5,9% ) e Rússia (3,9%). 

Grande parte do ouro que chega à Suíça vem da selva peruana e de outros países sul-americanos. Foto: Convoca.pe

“O papel da Suíça é um pouco especial. Na verdade, é um provedor de serviços. Eles sempre foram refinadores. Originalmente detinha 70% do ouro mundial. Agora caiu para cerca de 50%, porque existem outras refinarias como Dubai, mas muito pouco ouro permanece na Suíça”, explica Mark Pieth.

Na verdade, este país europeu é ao mesmo tempo o maior exportador do metal ouro do planeta (101 mil milhões de dólares em 2022), uma vez que o mineral que refina – ou seja, purifica – reexporta para o Médio Oriente, Índia ou China, onde existe uma indústria joalheira dinâmica.

No que diz respeito à responsabilidade das empresas compradoras, a OCDE estabeleceu princípios e práticas de devida diligência para o setor privado. Estas incluem o estabelecimento de sistemas de controle e transparência sobre a cadeia de abastecimento e seus atores, identificando riscos e gerando estratégias para enfrentá-los, contratando auditorias supervisionadas independentes e divulgando publicamente seus resultados. 

Há muitos anos que existem iniciativas privadas da própria indústria internacional para se “auto-regular”, como a London Bullion Market Association ou a Responsible Jewellery Association, entre outras. 

“Eles garantem que estão aplicando essas regras. Isso significa que se você é um refinador, precisa descobrir não apenas quem lhe vendeu o ouro, mas também de que mina ele veio. Isso às vezes é muito difícil porque se vier de minas artesanais como La Rinconada (em Puno, Peru), não será possível saber”, diz Pieth. “’Ele é de Puno’, é o que eles podem te dizer. Mas deveriam ser capazes de dizer com mais precisão de onde vem”, acrescenta. 

Livia Wagner comenta que esta área é “extremamente fechada e não há necessidade de colaborar com ninguém”. “Agora eles nem se preocupam em conversar com outros atores. E isso para mim é um sinal de uma arrogância neste setor que não vi em muitos outros”, destaca.

Milhares de toneladas de minerais provenientes da informalidade e da ilegalidade são processadas e depois exportadas para países da Europa e do Médio Oriente. Foto: Convoca.pe

Em 2018, a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) alertou para vários pontos de melhoria nas auditorias realizadas por estas entidades sindicais. Ele instou -os a melhorar o conhecimento dos seus auditores e lembrou-lhes que “a devida diligência não é apenas recolher a papelada e passar por uma auditoria”. “É uma questão muito séria porque a auto-regulação sem auditorias sérias é inútil”, diz Pieth.

Por outro lado, Luca Maiotti, analista da OCDE, salienta que “a maior parte da infraestrutura, do pré-financiamento, dos insumos – mesmo os ilegais, como explosivos e mercúrio – muitas vezes vêm de compradores – coletores, comerciantes, exportadores –. . Acreditamos que colocar a atenção sobre estes intervenientes é fundamental para reduzir as opções para os criminosos. “Eles não podem sobreviver sem compradores.” 

Assim, o ouro lavado na América do Sul enche as carteiras dos principais intervenientes globais, adorna as vitrines da indústria do luxo e é guardado nos cofres dos bancos centrais das grandes economias. Nessa altura já não se conseguem ver as cicatrizes que deixou nos ecossistemas e nas vidas humanas ao longo de milhares de quilómetros. À distância é uma questão de perspectiva. 

Metodologia para análise de dados

Para identificar o desequilíbrio entre a produção e a exportação de ouro, esta pesquisa analisou dados oficiais e fontes especializadas do Peru, Venezuela e Colômbia, entre 2013 e 2023. No caso do Brasil, foram incluídos os números entre 2015 e 2021 por ser o mais confiável. informações disponíveis, enquanto para o Equador o período 2017-2023 foi coberto porque foram os dados mais consistentes que obtivemos através de uma solicitação de acesso à informação pública.

A fonte dos dados de produção de ouro no Peru é o Ministério de Energia e Minas, na Colômbia é a Agência Nacional de Mineração, enquanto no Equador os números correspondem à Agência de Regulação e Controle de Energia e Recursos Naturais Não Renováveis. Para o Brasil foram utilizados o Anuário Mineral e o Relatório da Agência Nacional de Mineração e devido à falta de transparência do governo venezuelano, foram utilizados dados do Comtrade ONU para a análise da produção de ouro na Venezuela.

No caso das exportações, no Peru os dados são da Superintendência Nacional de Administração Aduaneira e Tributária (Sunat), enquanto no Equador foram utilizados os números do Banco Central do país. Para os casos do Brasil, Colômbia e Venezuela, foram utilizadas as mesmas fontes de informação que para os números da produção de ouro.

Créditos:

*Este relatório foi elaborado como parte da investigação transfronteiriça ‘Opacidade Dourada: mecanismos sobre o tráfico de ouro na América Latina’ , liderada pela Convoca.pe (Peru) com a participação de repórteres e editores da Repórter Brasil, Plano V (Equador), Consejo de Rotas Editoriais e de Conflitos (Colômbia), Armando.info e Alianza Rebelde Investiga (ARI), formado por Runrunes, El Pitazo e Tal Cual (Venezuela).

Coordenação e edição geral: Milagros Salazar (Convoca)
Repórteres e editores que participaram desta reportagem:
Brasil: Hyury Potter e Naira Hofmeister ( Repórter Brasil )
Equador: (Plano V )  
Colômbia: Juan Carlos Granados e Óscar Parra (Rutas del Conflicto / Consejo Editorial )
Peru: Paul Tuesta, Roberth Orihuela, Milagros Salazar, Gonzalo Torrico (Convoca) 
Venezuela: Lisseth Boon (Armando.Info), Lorena Meléndez, Ronna Rísquez (Alianza Rebelde Investiga, formada por).

Fonte: Convoca.pe